Más de 211.000 ciberestafas denunciadas en el primer semestre de 2025. Una organización criminal estafó 260 millones de euros a 3.000 víctimas usando criptomonedas. Te explicamos cómo operan los estafadores y qué debes hacer para no caer.

Redacción Criptoasesoramiento · Marzo 2026

Las cifras que nadie quiere ver

Las estafas relacionadas con criptomonedas en España han dejado de ser casos aislados para convertirse en una epidemia silenciosa. Entre enero y junio de 2025 se denunciaron 211.861 ciberestafas en España, una cifra que se ha triplicado en cinco años. Sin embargo, la cifra negra es mucho mayor: muchas víctimas no denuncian porque consideran que no merece la pena pagar a un abogado, ya que les saldría más caro que lo perdido, con una media de 8.000 euros por ciberestafa compleja. Deutsche Bank

El 81% de los españoles ha sido víctima de un intento de estafa en el último año, y las estafas relacionadas con inversiones y criptomonedas representan el 34% de todos los fraudes sufridos. Deutsche Bank Lo más preocupante: el 60% de los españoles afirma que se sentiría avergonzado si fuera víctima de una estafa, lo que alimenta el silencio y facilita que los estafadores sigan operando impunemente. Deutsche Bank

Casos reales: así operan las redes criminales en España

Operación PONEI: 260 millones de euros robados a 3.000 víctimas

La Guardia Civil detuvo al responsable del Madeira Invest Club, conocido en redes como «CryptoSpain», líder de una organización criminal que estafó más de 260 millones de euros a más de 3.000 perjudicados. El club se presentaba como un «club privado de inversión» que garantizaba rentabilidades fijas y recompra asegurada en productos como criptomonedas, oro, yates y vehículos de lujo. ONG Rescate

Operación COINBLACK-WENDIMINE: 19 millones con deepfakes de IA

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a seis personas que habían estafado más de 19 millones de euros a 208 víctimas. Los ciberdelincuentes usaban inteligencia artificial para crear anuncios con deepfakes de personalidades conocidas recomendando invertir. Con la primera inversión, siempre pequeña, las víctimas recibían beneficios reales en su cuenta para ganar su confianza. Cuando intentaban retirar el dinero, comenzaban las trabas. Ministerio de Inclusión

El caso de Almu: 7.000 euros perdidos en un grupo de WhatsApp

Una madrileña de 55 años fue captada a través de un grupo de WhatsApp llamado «Grupo VIP de Estrategia de Trading». Le entregaron tokens virtuales para que practicara, ganó 50 euros reales que pudo retirar sin problema, lo que le generó confianza. Después perdió 7.000 euros que jamás pudo recuperar. Deutsche Bank

Las 5 estafas más frecuentes ahora mismo

1. Deepfakes de famosos — Redes criminales usan IA para crear vídeos falsos de figuras como Elon Musk recomendando plataformas de inversión fraudulentas. Solo en una operación reciente se estafaron 19 millones de euros a más de 200 víctimas con este método. La Moncloa

2. Pig butchering o «engorde del cerdo» — Los estafadores crean un vínculo sentimental con la víctima y luego proponen invertir juntos en criptomonedas. En España, una víctima perdió más de 27.000 euros tras conocer a «Robert» en Tinder, quien la convenció de depositar fondos en un exchange no autorizado. La Moncloa

3. Esquemas piramidales — La Operación Bonanza desarticuló un esquema que captó más de 500 millones de dólares con 50.000 víctimas en todo el mundo, de las cuales 3.600 eran españolas con 37 millones de euros perdidos. La Moncloa

4. Escuelas de trading falsas — Plataformas que ofrecen formación y redirigen a exchanges fraudulentos donde las ganancias son ficticias y el dinero nunca se puede retirar.

5. Smishing bancario — Envío de SMS suplantando a entidades bancarias con enlaces a webs falsas que roban contraseñas y datos bancarios, utilizando después criptomonedas para blanquear el dinero y dificultar el rastreo policial. Abogadadeextranjeria

Las señales de alarma que debes conocer

Antes de invertir en cualquier plataforma cripto, verifica siempre estas señales de alerta:

• Promesas de rentabilidad fija o garantizada — ninguna inversión real garantiza beneficios.
• Presión para invertir rápido — los estafadores crean urgencia artificial.
• Dificultades para retirar fondos — es la señal más clara de fraude.
• Plataforma no registrada en la CNMV — operar con plataformas no autorizadas es el principal factor de riesgo.
• Famosos recomendando invertir en redes sociales — casi siempre son deepfakes.

Qué hacer si ya has sido víctima

El primer error más común es esperar. Muchas víctimas confían en que la plataforma desbloqueará la retirada o que el asesor responderá. Sin embargo, el tiempo juega en contra: cuanto más se retrasa la denuncia, más difícil es rastrear los fondos. Google Cloud

Los pasos inmediatos son: denunciar ante la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional o el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, recopilar todas las conversaciones, capturas y transferencias realizadas, y consultar con un especialista que pueda emitir un informe técnico blockchain para el procedimiento judicial.

La mejor protección es el asesoramiento profesional antes de invertir

Gran parte del éxito de los estafadores reside en la falta de prevención de las víctimas. Formarse en criptomonedas y seguir unas pautas mínimas de seguridad disminuye el riesgo de forma drástica. Lo recomendable es operar siempre en plataformas reguladas. La Moncloa

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Nota: Este artículo es de carácter informativo. Si has sido víctima de una estafa, contacta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de inmediato.

Fuentes: Ministerio del Interior — Operación COINBLACK · Guardia Civil — Operación PONEI · Policía Nacional — Brigada de Investigación Tecnológica · CNMV — Registro MiCA